江苏泰兴农村交易银行被罚249万元：违犯金融统计处罚律例等
发布日期：2025-07-27 08:09 点击次数：61
7月18日金融一线音信，中国东谈主民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表长远，江苏泰兴农村交易银行股份有限公司违犯金融统计处罚律例；违犯账户处罚律例；违犯银行卡收单处罚律例；违犯东谈主民币流畅处罚律例；违犯信用信息汇注、提供、查询及关联处罚律例；未按律例施行客户身份识别义务；与身份不解的客户进行交游，受到教育并被罚金249万元。
叶某兵（时任江苏泰兴农村交易银行股份有限公司电子银行部副总司理）对该行未按律例施行客户身份识别义务；与身份不解的客户进行交游负有职守，被罚金2万元。
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序号 |
当事东谈主称号 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
犯警步履类型 |
行政处罚实质 |
作出行政处罚 决定机关称号 |
作出行政处罚 决定日历 |
公示期限（自公示起盘算推算 |
备注 |
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1 |
江苏泰兴农村交易银行股份有限公司 |
苏银罚决字 〔2025〕12号 |
1．违犯金融统计处罚律例； 2．违犯账户处罚律例； 3．违犯银行卡收单处罚律例； 4．违犯东谈主民币流畅处罚律例； 5．违犯信用信息汇注、提供、查询及关联处罚律例； 6．未按律例施行客户身份识别义务； 7．与身份不解的客户进行交游。 |
教育，罚金249万元 |
中国东谈主民银行 江苏省分行 |
2025年7月14日 |
三年 |
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2 |
叶某兵（时任江苏泰兴农村交易银行股份有限公司电子银行部副总司理） |
苏银罚决字 〔2025〕13号 |
对江苏泰兴农村交易银行股份有限公司以下犯警步履负有职守： 1．未按律例施行客户身份识别义务； 2．与身份不解的客户进行交游。
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罚金2万元 |
中国东谈主民银行 江苏省分行 |
2025年7月14日 |
三年 |
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职守剪辑：曹睿潼
