序号

当事东谈主称号

（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

犯警步履类型

行政处罚实质

作出行政处罚

决定机关称号

作出行政处罚

决定日历

公示期限（自公示起盘算推算

备注

1

江苏泰兴农村交易银行股份有限公司

苏银罚决字

〔2025〕12号

1．违犯金融统计处罚律例；

2．违犯账户处罚律例；

3．违犯银行卡收单处罚律例；

4．违犯东谈主民币流畅处罚律例；

5．违犯信用信息汇注、提供、查询及关联处罚律例；

6．未按律例施行客户身份识别义务；

7．与身份不解的客户进行交游。

教育，罚金249万元

中国东谈主民银行

江苏省分行

2025年7月14日

三年

2

叶某兵（时任江苏泰兴农村交易银行股份有限公司电子银行部副总司理）

苏银罚决字

〔2025〕13号

对江苏泰兴农村交易银行股份有限公司以下犯警步履负有职守：

1．未按律例施行客户身份识别义务；

2．与身份不解的客户进行交游。

罚金2万元

中国东谈主民银行

江苏省分行

2025年7月14日

三年