汾阳市九齐村镇银行被罚25.5万元：未按王法实施客户身份识别义务
发布日期：2025-05-17 11:04 点击次数：129
4月30日金融一线讯息，中国东说念主民银行吕梁市分行行政搞定决定信息公示表暴露，汾阳市九齐村镇银行有限连累公司因未按王法实施客户身份识别义务，被罚金25.5万元。
周某亮（时任汾阳市九齐村镇银行有限连累公司董事、董事长）、朱某明（时任汾阳市九齐村镇银行有限连累公司行长（代为行长履职））、王某丹（时任汾阳市九齐村镇银行有限连累公司贸易部主任），三东说念主对该行未按王法实施客户身份识别义务负有连累，折柳被罚金1.5万元。
| 2 | 汾阳市九齐村镇银行有限连累公司 | 吕银罚决字 〔2025〕13号 | 未按王法实施客户身份识别义务 | 罚金25.5万元 | 中国东说念主民银行吕梁市分行 | 2025年4月27日 | 三年 | |
| 3 | 周某亮（时任汾阳市九齐村镇银行有限连累公司董事、董事长） | 吕银罚决字 〔2025〕14号 | 对汾阳市九齐村镇银行有限连累公司未按王法实施客户身份识别义务的违规孽为负有连累 | 罚金1.5万元 | 中国东说念主民银行吕梁市分行 | 2025年4月27日 | 三年 | |
| 4 | 朱某明（时任汾阳市九齐村镇银行有限连累公司行长（代为行长履职）） | 吕银罚决字 〔2025〕15号 | 对汾阳市九齐村镇银行有限连累公司未按王法实施客户身份识别义务的违规孽为负有连累 | 罚金1.5万元 | 中国东说念主民银行吕梁市分行 | 2025年4月27日 | 三年 | |
| 5 | 王某丹（时任汾阳市九齐村镇银行有限连累公司贸易部主任） | 吕银罚决字 〔2025〕16号 | 对汾阳市九齐村镇银行有限连累公司未按王法实施客户身份识别义务的违规孽为负有连累 | 罚金1.5万元 | 中国东说念主民银行吕梁市分行 | 2025年4月27日 | 三年 |
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连累剪辑：曹睿潼
